电投能源:董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有董事 9 名，共有 9 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定 及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生 不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董 事会任期届满时止。 经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不 1 存在《公司法》规定的 ...