电投能源:第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见

第七届董事会第三次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投 能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规 和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开第七届董事会第三次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的审核意见 公司拟订的利润分配方案既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了 公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，分 红方案合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案， 并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。 二、关于办理国内保理业务的审核意见 公 ...