宏达高科:董事会决议公告

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-004 宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通 知》。2024 年 4 月 24 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇公司三楼会议室以现场 方式召开了第七届董事会第二十一次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分 1 配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体方案如下： 以 2 ...