汉钟精机:董事会决议公告

一、会议召开情况 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-028 上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于董事会换届改选的议案 根据《 ...