恒邦股份:董事会决议公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事 彭国诚先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决，董事曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事张帆先生代为 出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， ...