电科网安:董事会决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...