电科网安:独立董事2023年度述职报告（冯渊）

1、董事会出席情况 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 6 | 0 | 中电科网络安 ...