北新路桥:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-57 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 于 2024 年 8 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 现场会议时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 ...