科华数据:关于修订、制定公司部分管理制度的公告

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九 届董事会第十二次会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制 度，现将相关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度 ...