积成电子:董事会决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-007 积成电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事孙绪 江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议 由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度 总经理工作报告》。 二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分，具 ...