格林美:第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见

本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 格林美股份有限公司 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、 利润分配的形式和比例，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规 定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规 ...