亚厦股份:薪酬与考核委员会工作细则

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...