科伦药业:长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司2023年度定期现场检查报告

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：科伦药业 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118973 保荐代表人姓名：李忠 联系电话：010-57065264 现场检查人员姓名：杨光远 现场检查对应期间：2022年10月1日至2023年12月31日 现场检查时间：2024年4月15日-17日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程及各项规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东 大会等会议材料；查阅公司相关信息披露文件；实地察看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 ...