中原内配:第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场 方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董 事共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作 制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2023 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2023年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计79,000万 元，占公司2023年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为23.59%。 2023年末，公司及控股子公司实际 ...