新筑股份:第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次 会议于 2023 年11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半数监事推选， 本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 ...