新筑股份:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-089 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 公司向上海银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行 申请授信的公告》（公告编号：2023-090）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。本次 会议于 2023 年 12 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： ...