辉丰股份:第九届董事会第五次临时会议决议公告

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-029 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第五次临时会议的通知。本次会议 于 2024年 8月 14 日 9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 2、审计委员会推荐、提名委员会审核意见。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二四年八月十四日 韦广权先生简历： 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》 经公司审计委员会推荐，提名委员会审核，聘任韦广权先生（简历附后）为公司审计机 构负责人。任期自本次会议 ...