汉缆股份:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，本次会议已于 2024（年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023（年的财务状况、 经营成果和现金流量；公司 2024 年度财务预算报告内容合理，预算可行性高。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》 经核查，我们认为：公司董事、监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规 模的 ...