汉缆股份:内部控制自我评价报告

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部管理体系和相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现由内审部对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、 重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，通过制度、流 程等控制措施旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标在于，合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整及时；提升经营效率 和效益，经营风险在可控范围内，为公司发展战略的实现提供保障。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于经营情况组织架构等的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司 ...