中顺洁柔:关于补选第六届董事会独立董事的公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-26 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘叠先生的书面辞职报告，刘叠先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务。 鉴于刘叠先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，刘叠先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事就职前，刘叠先生仍将按照法律法规及《公司章程》的 规定履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 1 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大 会审议。 本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第六届董事 会成员中独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 ...