恒大高新:董事会决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-006 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...