金禾实业:董事会决议公告

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知， 并于 2023 年 10 月 30 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持 召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司 法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-081 具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及 日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董 事关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见》《独立董事关于新增关 联方及日常关联交易预计事项的事前认可意见》。 表 ...