万润股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-049 中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...