佛慈制药:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-025 （1）会议召集人：董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （2）会议主持人：董事长单小东先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； （7）本次股东大会的召集 ...