佛慈制药:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-029 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 董事长：单小东先生 非独立董事：钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生 独立董事：贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士 公司第八届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。 （二）董事会专门委员会成员 公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会（5 人）：单小东先生（主任委员）、钱双喜先生、王 ...