福建金森:关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-058 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2023 年 9 月 27 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第十八次会 议决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 ；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...