远大智能:董事会战略委员会议事规则（2023年9月）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳远大智能工业集团股份有限公司 (以下简称"本公司"或 "公司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 战略委员会主席的主要职责权限为 ...