远大智能:第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-019 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以电话形式向各位董事发出了召开第五届董事会第十一次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《豁免公司第五届董事 会第十一次（临时）会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会第十一次（临时）会议通知 期限，不再提前五日发出会议通知，决定 2024 年 4 月 24 日召开第五届董 ...