海欣食品:董事会审计委员会议事规则（2024年4月）

第一条 为建立和健全海欣食品股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制水平，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内部 审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 海欣食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计、经济管理等相关专 业知识或工作背景； 第三条 审计委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件 ...