海欣食品:独立董事专门会议议事规则（2024年4月）

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 海欣食品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （八）其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同 ...