跃岭股份:关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-016 浙江跃岭股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐智麟先生自 2018 年 4 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐智麟先生已申请 辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司独立董事金 官兴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委 员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第 九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董 事会同意提名赖德明先生（简历附后）、熊茜女士（简历附后）为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赖德明先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名 委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股 ...