中矿资源:董事会决议公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-013号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》与本决议 ...