光华科技:关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-053 广东光华科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选非独立董事情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董 事会提名委员会审查，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审 议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，董事会提名高万里先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董事 候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利 益的情况。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总 ...