皮阿诺:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-026 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事李文轩先生、麦广田先生和独立董事许柏鸣先生、童娜 琼女士、董会莲女士因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长 马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 因个人原因，李文轩先生、麦广田先生申请辞去公司董事及董事会专门委员 会相应职务。为保障公司董事会的有效运作和公司 ...