周大生:董事会决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-018 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 现任独立董事沈海鹏先生 ...