伟隆股份:战略委员会议事规则（2023年12月）

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 1 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第三条 战略委员会由 3 名董事组成， ...