长缆科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-036 长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先 生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担 ...