卫光生物:董事会决议公告(1)

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-013 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 3.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定 规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2 ...