中设股份:江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及经营管理层成员的公告

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-035 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及经营 管理层成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024（年 7 月 15 日召开 2024（年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、（《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人 的议案》及（《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事 7 名、第四届监事会非职 工代表监事 2 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第四届监 事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了（《关于选举公司第 四届董事会董事长、副董事长的议案》、（《关于选举第四届董事会各专门委员会委 员的议案》、（《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》及（《关 ...