伊戈尔:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，董事长肖俊承先生主持召开。通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件及微信的方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-122 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 （一）公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《中 ...