鹏鼎控股:监事会决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-089 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届监事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。本次监事 会会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席柯承恩先生主持， 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限 公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会对《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...