西麦食品:关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委员的公告

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-015 桂林西麦食品股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议 案》《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整第三届董事会 提名委员会委员的议案》及《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司董事会近日收到公司独立董事杨海宁先生递交的书面辞职报告，杨海宁 先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名 委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务，辞去上述职务后，杨海宁先生不 再担任公司任何职务。杨海宁先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》 规定独立董事人数，因此杨海宁先生将履行独立董事职责直至公司股东大会选举 产生新任独立董事。 截至本公告披露日，杨海宁先生未持有公司股份。 ...