西麦食品:关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-021 桂林西麦食品股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 澳洲西麦为公司实际控制人 XIE LILING、JI LI 控制的公司，因此本次对外 投资构成了公司的关联交易。2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次 会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外 投资暨关联交易的议案》，关联董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避了本议案的表 决。本关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立 董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围 内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资暨关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次对外投资尚需相关主管 部门审核或备案，最终投资金额以相关主管部门 ...