西麦食品:内部控制自我评价报告

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一. 重要声明 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：桂林西麦食品股份有限公司，子公司桂林西麦营销有限公 司、河北西麦食品有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司、江苏西麦食品有限责任公 司、张北西麦谷物食品有限公司、南京西麦大健康科技有限公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、企业文 化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财 务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、 ...