北摩高科:董事会决议公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-008 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第九次 会议的通知，本次会议于 2024 年 04 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事长王淑敏因私缺席本 次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长王飞女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会决议、管 理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 董事会同意此议案。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公 ...