顺博合金:第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 公告编号：2024-066 | 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | | 债券简称：顺博转债 | 债券代码：127068 | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十三次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全 体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"顺博转债"转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素， 基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不 向下修正"顺博转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 1 / 2 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公 ...