优彩资源:董事会决议公告

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现 场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主 持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...