中岩大地:关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-073 北京中岩大地科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张新卫先生、 高平均先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，现申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后将不在公司任职。根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，张新卫先生、高平均先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。 在此之前，张新卫先生、高平均先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行独立董事职责。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，张新卫先生、高平均先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履 ...