东鹏控股:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-061 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 14 日下午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以 书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席 董事占东鹏控股全体董事人数的 100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 公司《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事候选人声明》 《独立董事提名人声明与承诺》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 ...