欣贺股份:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 15 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-075 欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司董事会 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...